У бизнеса есть два главных страха: «чёрная метка» от банка по 115-ФЗ и «заморозка» от налоговой. Визуально последствия одинаковые — счёт не работает. Но...

Многие предприниматели чаще задумываются о налоговых рисках при выводе прибыли с организации, но далеко не всегда смотрят в сторону Закона 115-ФЗ, где к...

Интервью с амбассадором комплаенса в Банке Точка - Анастасией Селезневой. Поговорили про реабилитацию клиентов после применения мер по 115-ФЗ, про селле...

Интервью с Руководителем дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-Банка - Натальей Петропавловской. Поговорили про реабилитацию клиен...

Из выпуска вы узнаете: - По каким критериям банки отслеживают сомнительные переводы ИП - Как не попасть в поле зрения банковских антиотмывочных служб -...

Разберем очень интересную тему, которая касается абсолютно всех: за что банк может заблокировать счет физическому лицу по Закону 115-ФЗ в 2024 году. Из ...

Видео выступления на 5-й ежегодной конференции "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов" - 22.11.2023. Тема: Досудебная практика реабилитаци...

Платформа ЗСК (Знай Своего Клиента) или Светофор по Закону 115-ФЗ - это система, разработанная Центральным Банком, чтобы поделить весь бизнес на три уро...