Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - осно...

Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - осно...

Анализ сайта и приложения, сотни и тысячи пострадавших, анализ крупных транзитных и консолидирующих адресов в TokenScope (объём перемещений более $100 м...

Анонс авторского курса - Введение в технологии распределенных реестров для получения криминалистически значимой информации. Который включает в себя 2 за...

Анализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (d...

Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в ...

Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK. Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выя...

Анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Вовлечение в телеграм и различные высокодоходные инвести...

Испанский скам SAN BLAS CAPITAL SL. Анализ сайта и признаков лжеброкера. Отсутствие лицензии и договора на услуги. Банковские переводы и криптовалюты. П...

Бездоговорные инвестиции в канале Цифровая Династия (от Максима Шанина). Анализ канала, факта обучения инвестициям и необходимости всё увеличивающихся в...

Проверяй сайты для инвестиций в КаббалаБот. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные кур...

Анализ сайта и скам биржи (брокера) DOT (dootcon.xyz). Поддельный адрес и лицензия, отсутствие договора на услуги. Исследование USDT и BTC адресов мошен...

Обращение создателя канала КриптодетективЪ, Александра Подобных, по случаю неотмечаемого юбилея. Поддержать именинника можно подпиской на закрытое сообщ...

Анализ адресов и сайта сингапурского лжеброкера Lvl Singapore. Поиск адресов вывода на биржи в Arkham и консолидирующих адресов. Добавление сайта в спис...

Видео-анонс и пример использования аналитического КаббалаБот-а (CabbalaBot) в Telegram. Автоматизация списка компаний с выявленными признаками нелегальн...

Необходимость усиления таможенного контроля криптовалют и валютного законодательства в России. Не урегулирован вопрос ввоза и вывоза криптовалют. Тенева...

Анализ ресурса и блокировка инвестиционного скама из Англии - Staslar Limited. Поддельная лицензия и юридический адрес. Поиск в реестре ЦБ России среди ...

Исследование USDT-адресов платформы сетевого маркетинга QNet. ЦБ внес в реестр в 2022 году - признаки финансовой пирамиды. Выявление консолидирующих адр...

Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующ...

Исследование зашифрованного кода, а также адресов и транзакций AML-дрейнера, маскирующегося под AML-сервис. Анализ выводов на биржи и обменники. Выявлен...